文件法典:002473文件缩写词:圣莱达公告编号:2012-014

宁波三来达带电体使参与股份有限公司

董事会瞬间届代表大会最初的代表大会公告

公司和董事会的个体财产会员都保证人了我的真相。、精密与完整性,无以一定间隔排列

假记载、给错误的劝告性的发表宣言或有意义的忽略。

宁波三来达带电体使参与股份有限公司瞬间届董事会最初的代表大会于2012年4月19日下

它在2:00在公司代表大会中心进行。。代表大会应由9名董事会会员列席。,9名董事实践列席人数,公司接管

事及候选高管列席了这次代表大会。代表大会由首长杨宁恩假造掌管。,这次代表大会在现场进行。

最后的事物的方法,集合的人群、进行和产生的顺序与关心的PR划一。

定。代表大会论述经过了跟随产生:

1、选择杨宁恩假造为公司董事长的向某人点头或摇头示意是

赞成杨宁恩假造肩部T二板董事长,董事会产生的任期日起

董事会瞬间届代表大会服满(见反论证)。

产生终结:9票,0票反,0弃权。

2、在流行中的精选的瞬间届特意使服役委员的向某人点头或摇头示意

赞成董事会特殊使服役的会员结合:

战术使服役委员杨宁恩、杨青、杨云杰三位导演,杨宁恩是导演

会员(文字部门):杨云杰是一位孤独董事。。

审计使服役会员任德辉、林钒、杨云杰三位导演,任德辉是导演

会员(文字部门):任德辉、杨云杰是一位孤独董事。。

建造使服役的会员是杨云杰。、任德辉、杨青三位导演,杨云杰是导演

会员(文字部门):杨云街、任德辉为孤独董事)。

王艳,工钱和检查使服役的会员、任德辉、Ni Li三位导演,王艳首要是其中之一

任会员(文字部门):王焱、任德辉为孤独董事)。

产生终结:9票,0票反,0弃权。

3、在流行中的衔接公司高级管理人员的向某人点头或摇头示意

赞成佣金杨宁恩假造为公司的手段策士,田口町假造为公司常务副手段策士,沈

bright假造是公司的副手段策士。,Ni Li假造是公司的首座财务官。,董事会产生的任期

从董事会瞬间次服满之日起(见董事会服满)。

赞成佣金沈光明假造为董代表大会书记,董事会产生的任期日起至第

董事会两届代表大会服满(见附件)。

沈光明假造的接触人方法:0574-87522922,13906610481

E-mail:smlcnnb@。

产生终结:9票,0票反,0弃权。

4、论述经过了《在流行中的2012年最初的一刻钟演讲全文及文字部门的向某人点头或摇头示意》

产生终结:9票,0票反,0弃权。

5、论述经过了《在流行中的宁波三来达带电体使参与股份有限公司于香港设置分店的议

案》

公司用自有资产贿赂外币。 50 一美元覆盖香港设置全资限额,公司名

高价地三来达(香港)电器股份有限公司。,经营范围是覆盖、买卖。详细预备和确立或使安全

受权公司主席杨宁恩假造有独家经销商。详述公告。

产生终结:9票,0票反,0弃权。

公司的孤独董事向公司手段策士、副手段策士、董代表大会书记、财务总监及对立的事物高级管理人员

人事成绩宣布的孤独风景已发布。

。前述的高级管理人员的简历详见附件。。

本公告。

附:公司董事长及高级管理人员简历

宁波三来达带电体使参与股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 20 日

附件:公司董事长及高级管理人员简历

一、杨宁恩假造,董事长兼手段策士,简历

杨宁恩:柴纳国籍,加拿大不断地庇护权,男,1951 年生,EMBA 在读,高级经济师。

原宁波全体船员公司显示:清晰地揭示航行总监、宁波利华机电股份有限公司副手段策士、江北三里达宁波市

焦热电股份有限公司手段策士、宁波圣莱达电器股份有限公司董事长兼手段策士。公司董事长兼手段策士

策士、宁波三利达覆盖华通明略手段董事、香港爱普电器股份有限公司董事长。、宁波之恋

保温装置股份有限公司董事长、宁波爱普电器股份有限公司董事长、宁波三利达电器股份有限公司

手段董事兼策士。

杨宁恩假造与董事杨青鸨母为父女相干,这是我们的公司的实践把持人。,杨宁恩假造横过宁波

三利达覆盖华通明略旧的同意该公司的使参与。 万股,经过爱Poole(香港)电器同意

股份有限公司旧的有公司使参与 1400 万股,公司旧的个体财产权 万股,没去过柴纳

证监会及对立的事物关心部门的处分和纪律处分。

二、副手段策士Taniguchi Machi假造

田口町:日本国籍,男,1949 年生。松下无线电广播台日分才能管理部前首长,松下

航空电子设备日分才能班首长,松下航空电子出卖公司手段策士,松下航空电子设

交换钟声才能事情技术总监,Matsushita,才能航空电子出卖公司副总统,日本松下 PAVC

社会作为毕生职业的集团机构环境控制的负责人,Matsushita,柴纳datum的复数测试中心负责人,才能部。,松下公司的才能

海内才能群负责人,松下印尼产额股份有限公司才能管理技术参谋,编号为五十的东西兰机电柴纳子公司(深圳)

横冈)气质保证人总监,Wellwise Textile 日本子公司副总统。公司在职者产额总监。

田口町假造与公司的董事、中西部及东部各州的县议会与土地兴业公司 有5%股以上所述使参与的股票持有者、不注意实践把持器

关系相干,不有公司使参与,没去过柴纳证监会及对立的事物关心部门的处分和文件交易所惩

戒。

三、沈光明假造,副手段策士兼董代表大会书记

沈光明:柴纳国籍,无海内不断地居住权,男,1973 年生,硕士学历,经济师。常人宁

浪韵钟声使参与股份有限公司覆盖部、设计法务部、人文资源部策士,宁波TUP钟声副总统、董

代表大会书记。公司在职者董事、副手段策士兼董代表大会书记。

沈光明假造与公司的董事、中西部及东部各州的县议会与土地兴业公司 有5%股以上所述使参与的股票持有者、不注意实践把持器关

联相干,其经过宁波市江北盛阳覆盖商量有股份有限公司旧的有公司使参与 100 万股,未受到过

柴纳证监会及对立的事物关心部门的处分和纪律处分。

四、Ni Li假造,财务总监,简历

倪力:柴纳国籍,无海内不断地居住权,男,1978 年生,学院本科学历。前本色棉布导管

出卖股份有限公司财务总监,天盛轴承钟声股份有限公司财务总监、副手段策士,襄阳汽车轴承使参与

副总统兼财政部长,摩西钟声使参与股份有限公司首座财务官,在职者公司首座财务官。

Ni Li假造与公司董事、中西部及东部各州的县议会与土地兴业公司 有5%股以上所述使参与的股票持有者、不注意实践把持器关系

相干,不有公司使参与,没去过柴纳证监会及对立的事物关心部门的处分和纪律处分。

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