可转让证券编码:600733 可转让证券缩写词:S 促进 公报号:临2011-014

  成都行进电子利益利益有限公司

  十六届董事会六届举行或厕足其间会议公报

  公司和董事会会员完整地保证人A的确凿性。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性说起或次要的脱漏和协同职责。

  成都行进电子利益利益有限公司六届十六次董事会举行或厕足其间会议通告于2011年11月28 这总有一天是以封面和肖像画法办法收回的。,2011年12月9日在成都市样本唱片南路四段1号世数码大厦25层本公司举行或厕足其间使备有房间集合,七位董事应到任,董事会七名围攻,忠于《公司条例》和公司条例的公司或企业经常地。举行或厕足其间会议由董事会主席杨晓斌教员掌管。,度过小心的思索,塑造以下比分:

  一、 涉及董事会决议的账单是支持看待。。

  六度音程届董事会董事会任期,次要成分公司条例、公司条例的公司或企业经常地,公司停止董事会决议。第七个一组董事会由七名董事结合(包含三名董事)。。董事会同意确定杨晓斌。、朱霆、邓红灯、蒋久付是公司第七届董事会的董事,确定烦乱、陈丛林、Tao Lei是孤独董事攻读学位者。

  1、确定杨晓斌教员为第七届董事会的账单;

  他同意确定杨晓斌教员为第七届董事会主席。。

  公认导致:7票同意,0票支持,0弃权。

  2、从容经过了《涉及确定朱霆教员为公司第七届董事会董事攻读学位者的账单》;

  同意确定朱霆教员为公司第七届董事会董事攻读学位者。

  公认导致:7票同意,0票支持,0弃权。

  3、从容经过了《涉及确定邓红灯教员为公司第七届董事会董事攻读学位者的账单》;

  同意确定邓红灯教员为公司第七届董事会董事攻读学位者 。

  公认导致: 7票同意, 0票支持, 0弃权。

  4、确定蒋久付教员为第七届董事会的账单;

  他同意确定蒋久付教员为C第七任董事。。

  公认导致: 7票同意, 0票支持, 0弃权。

  5、从容经过了《涉及确定烦乱教员为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者的账单》;

  同意确定烦乱教员为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。

  公认导致: 7票同意, 0票支持, 0弃权。

  6、从容经过了《涉及确定陈森琳教员为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者的账单》;

  他同意确定陈森琳教员为SEV的孤独董事。 。

  公认导致: 7票同意, 0票支持, 0弃权。

  7、经过账单确定Tao Lei教员为SE攻读学位者。

  同意授予Tao Lei教员为第七博孤独董事。

  公认导致: 7票同意, 0票支持, 0弃权。

  上述的7位董事及孤独董事的简历显示在;孤独董事的确定人见附件2。,孤独董事的阅世见附件3。。

  论出现公司孤独董事的拉力、陈丛林、Torre对该法案宣告了孤独看待。。(见附件4)。

  上海股票交易所不支持阅世同意,将孤独董事人选依从的合股大会。

  前文董事攻读学位者及孤独董事攻读学位者将使分开依从的公司2011年度第二份食物次暂时合股大会采取累计开票制决议。

  二、涉及集合第二份食物次暂时合股大会的账单

  董事会定于2011年12月29日集合2011年度第二份食物次暂时合股大会,从容公认《涉及董事会换届决议的账单》和《涉及公司中西部及东部各州的县议会换届决议的账单》,涉及公司集合第二份食物年度ANU的详细通告的通告

  公认导致: 7票同意, 0票支持, 0弃权。

  本公报。

  成都行进电子利益利益有限公司

  董 事 会

  2011年12月9日

  附件1:第七名董事、孤独董事攻读学位者简历

  杨晓斌教员:57岁,汉族,中共党员,学会学历,卒业于现在称Beijing有经济效益的研究所著作有经济效益的专业。从前路肩过新闻任务者对奇纳河著作报、地区著作部反复灌输训练中心处长、好孩子环绕现在称Beijing分公司董事长兼执行干才、好孩子组主席辅助物、公司董事长、现在称Beijing资金资产凑合着活下去利益有限公司执行干才。公司教区牧师董事长。

  朱霆教员:36岁,汉族,中共党员,有经济效益的学硕士,卒业于样本唱片学会工商业凑合着活下去学院。曾在现在称Beijing资金资产凑合着活下去利益有限公司。、开创可转让证券干才有限职责公司的任务,四川新泰数码灵巧利益有限公司副执行干才。路肩公司董事、副执行干才、执行干才。教区牧师公司副董事长、执行干才、财务负责人。

  邓红灯教员:47岁,汉族,中共党员,学会学历,设计,卒业于西安交通学会用无线电波传送的技术专业。一次进入本公司技术部、反复灌输处、劳资局、人事部、可转让证券部任务,公司可转让证券部前副书桌长、执行干才部干才、使充满新产品干才、董事会办公楼主席、可转让证券事务代表、资产运营干才、董事会书桌、副执行干才上班。公司教区牧师董事、董事会书桌、副执行干才。

  蒋久付教员:67岁,汉族,中共党员,两年制专科学院学历,阅世较深的国家组织设计,卒业于奇纳河样本唱片解放军工学院。766厂,前地区营反复灌输部主席、公司宣传运动、可转让证券大臣、董事会书桌、董事、副执行干才、四川电电台、电视节目专委会副主席,公司教区牧师董事、副执行干才、四川广播与电视特殊市政服侍机构副主席。

  拉力上教员:52岁,汉族,民变的一把手,会计管理人员工作硕士,讲师,奇纳河表示会计管理人员师,东北学会财务会计管理人员职业卒业。曾任成都信达会计管理人员公司资产评估副总监,四川何家利益利益有限公司孤独董事。东北学会会计管理人员工作院会计管理人员系主席、吉丰农业机械并置利益利益有限公司孤独董事、信息产业利益利益有限公司孤独董事、现在称Beijing互信交流利益利益有限公司孤独董事、乐珊胜与稀土元素的氧化物利益利益有限公司孤独董事、公司孤独董事。

  陈森琳教员:48岁,汉族,中华样本唱片共和国的围攻,法度硕士,卒业于法度专业奇纳河政法学会和La。曾在现在称Beijing司法学院教授,教区牧师公司孤独董事、现在称Beijing昆仑糖衣陷阱法学家、合营公司人。

  Tao Lei教员:45岁,汉族,法度硕士,卒业于法度专业奇纳河政法学会和La。在现在称Beijing四个一组之物法度公司任务,教区牧师公司孤独董事、现在称Beijing昆仑糖衣陷阱法学家、合营公司人。

  附件2:

  成都行进电子利益利益有限公司

  孤独董事确定阅世书

  确定人成都行进电子利益有限董事会,现确定烦乱、陈丛林、陶雷为成都行进电子利益利益有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,并富裕的相识被确定人的专门知。、反复灌输安插、任务经历、多元化上班等使习惯于。被确定人已封面同意充当成都行进电子利益利益有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者(默认该孤独董事攻读学位者阅世)。被确定人以为,被确定人有孤独董事阅世,与成都行进电子利益利益有限公司当中不存在究竟哪个效果其孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、被确定人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识相干法度、行政规章、规章及对立面正常化用锉锉,五年前文的法度、有经济效益的、财务、有孤独董事凑合着活下去或实行对立面职责感的经历。,并已次要成分《股票上市的公司阅世较深的凑合着活下去管理人员种植任务指示》及相干经常地售得孤独董事阅世证书。

  二、被确定人的阅世健壮的跟随法度、行政规章和必须穿戴的的断言:

  (1)公司条例中董事阅世的经常地;

  (二)联合国等机构的行政管理人员多元化联合国等机构的行政管理人员的行动;

  (三)使聚集在一点纪律市政服侍机构、使聚集在一点组织部涉及军旗退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事通告的经常地;

  (四)使聚集在一点纪律市政服侍机构、反复灌输部、监察部《涉及提高高等学院反腐倡廉体格的看待》涉及高等院校领导班子围攻多元化上班的经常地;

  (五)奇纳河保监会涉及凑合着活下去暂行办法的经常地;

  (六)对立面法度、行政规章和必须穿戴的经常地的状态。

  三、被确定人有孤独性,不属于跟随状态:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股做成某事自然人合股及其直系亲属;

  (三)在率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益5%前文的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司企图筑服侍及其把持、法度、咨询服侍,包含企图服侍的中间阶段的发射组完整地管理人员、审察各级管理人员、在演说上署名的人、合营公司人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分合股或许其各自的附设计划具有次要的事情往还的单位路肩董事、掌管或阅世较深的干才,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或阅世较深的干才;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海可转让股票行情一下子看到它过错孤独的。。

  四、孤独董事攻读学位者无不好地记载:

  (1)奇纳河证监会的行政处罚;

  (二)由STO上级的同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的声讨。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续举行或厕足其间会议,或许无亲自列席董事会举行或厕足其间会议的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看待显然与真实情况非。。

  五、包含成都行进电子利益利益有限公司在内,被确定为孤独董事的海内股票上市的公司量,被确定人在成都行进电子利益利益有限公司陆续供职未超越六年。

  六、被确定者保持不变肥沃的的会计管理人员职业知和经历。,至多是表示会计管理人员师、阅世较深的会计管理人员师、会计管理人员副讲师的四个一组之物前提经过。(本条依从的确定为孤独董事的攻读学位者,请选择健壮的你的阅世前提。。

  本确定人先前次要成分上海可转让股票行情《上海可转让股票行情股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指示》对孤独董事攻读学位者供职阅世停止检验并承认书健壮的断言。

  名人少说为妙的话是真实的。、完整性和精密,无虚伪说起或给错误的劝告性要素。,提案人完整默认虚伪说起的结果。。

  特别地阅世。

  确定人:成都行进电子利益有限董事会

  2011年12月9日

  附件3

  成都行进电子利益利益有限公司

  孤独董事攻读学位者阅世

  本身拉力上,已富裕的相识并同意由确定人成都行进电子利益有限董事会确定为成都行进电子利益利益有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。我上级的宣告,我有孤独董事的阅世,保证人不存在究竟哪个效果本身路肩成都行进电子利益利益有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟识相干法度、行政规章、必须穿戴的及对立面正常化用锉锉,五年前文的法度、有经济效益的、财务、有孤独董事凑合着活下去或实行对立面职责感的经历。,并已次要成分《股票上市的公司阅世较深的凑合着活下去管理人员种植任务指示》及相干经常地售得孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世健壮的以下法度、行政规章和必须穿戴的的断言:

  (1)公司条例中董事阅世的经常地;

  (二)联合国等机构的行政管理人员多元化联合国等机构的行政管理人员的行动;

  (三)使聚集在一点纪律市政服侍机构、使聚集在一点组织部涉及军旗退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事通告的经常地;

  (四)使聚集在一点纪律市政服侍机构、反复灌输部、监察部《涉及提高高等学院反腐倡廉体格的看待》涉及高等院校领导班子围攻多元化上班的经常地;

  (五)奇纳河保监会涉及凑合着活下去暂行办法的经常地;

  (六)对立面法度、行政规章和必须穿戴的经常地的状态。

  三、我有孤独性,不属于跟随状态:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股做成某事自然人合股及其直系亲属;

  (三)在率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益5%前文的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司企图筑服侍及其把持、法度、咨询服侍,包含企图服侍的中间阶段的发射组完整地管理人员、审察各级管理人员、在演说上署名的人、合营公司人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分合股或许其各自的附设计划具有次要的事情往还的单位路肩董事、掌管或阅世较深的干才,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或阅世较深的干才;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海可转让股票行情一下子看到它过错孤独的。。

  四、我无以下不好地记载:

  (1)奇纳河证监会的行政处罚;

  (二)由STO上级的同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的声讨。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续举行或厕足其间会议,或许无亲自列席董事会举行或厕足其间会议的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看待显然与真实情况非。。

  五、包含成都行进电子利益利益有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;本身在成都行进电子利益利益有限公司陆续供职未超越六年。

  六、我有肥沃的的会计管理人员知和经历。,有着表示会计管理人员师、会计管理人员讲师阅世。本身先前次要成分上海可转让股票行情《上海可转让股票行情股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指示》对本身的孤独董事攻读学位者供职阅世停止检验并承认书健壮的断言。

  我完整识透孤独董事的职责感。,确保结算单为真、完整性和精密,无虚伪说起或给错误的劝告性要素。,我完整默认虚伪说起的结果。。上海可转让股票行情可以承认书其阅世和孤独性。。

  本身承兑:在路肩成都行进电子利益利益有限公司孤独董事间,将忠于法度法规、经奇纳河可转让证券监督凑合着活下去市政服侍机构公布的条例、经常地、上海可转让股票行情事情经常地的通告和断言,无怨接受上海可转让股票行情的接管,确保有十足的时期和生气来实行职责感,作出孤独的判别,不受公司次要合股的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许对立面单位或许个人的的效果。

  本身承兑:以防我在办公楼,我不健壮的孤独率直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特别地阅世。

  阅世人:拉力上

  2011年12月9日

  成都行进电子利益利益有限公司

  孤独董事攻读学位者阅世

  讲陈森琳,已富裕的相识并同意由确定人成都行进电子利益有限董事会确定为成都行进电子利益利益有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。我上级的宣告,我有孤独董事的阅世,保证人不存在究竟哪个效果本身路肩成都行进电子利益利益有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟识相干法度、行政规章、必须穿戴的及对立面正常化用锉锉,五年前文的法度、有经济效益的、财务、有孤独董事凑合着活下去或实行对立面职责感的经历。,并已次要成分《股票上市的公司阅世较深的凑合着活下去管理人员种植任务指示》及相干经常地售得孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世健壮的以下法度、行政规章和必须穿戴的的断言:

  (1)公司条例中董事阅世的经常地;

  (二)联合国等机构的行政管理人员多元化联合国等机构的行政管理人员的行动;

  (三)使聚集在一点纪律市政服侍机构、使聚集在一点组织部涉及军旗退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事通告的经常地;

  (四)使聚集在一点纪律市政服侍机构、反复灌输部、监察部《涉及提高高等学院反腐倡廉体格的看待》涉及高等院校领导班子围攻多元化上班的经常地;

  (五)奇纳河保监会涉及凑合着活下去暂行办法的经常地;

  (六)对立面法度、行政规章和必须穿戴的经常地的状态。

  三、我有孤独性,不属于跟随状态:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股做成某事自然人合股及其直系亲属;

  (三)在率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益5%前文的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司企图筑服侍及其把持、法度、咨询服侍,包含企图服侍的中间阶段的发射组完整地管理人员、审察各级管理人员、在演说上署名的人、合营公司人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分合股或许其各自的附设计划具有次要的事情往还的单位路肩董事、掌管或阅世较深的干才,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或阅世较深的干才;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海可转让股票行情一下子看到它过错孤独的。。

  四、我无以下不好地记载:

  (1)奇纳河证监会的行政处罚;

  (二)由STO上级的同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的声讨。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续举行或厕足其间会议,或许无亲自列席董事会举行或厕足其间会议的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看待显然与真实情况非。。

  五、包含成都行进电子利益利益有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;本身在成都行进电子利益利益有限公司陆续供职未超越六年。

  本身先前次要成分上海可转让股票行情《上海可转让股票行情股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指示》对本身的孤独董事攻读学位者供职阅世停止检验并承认书健壮的断言。

  我完整识透孤独董事的职责感。,确保结算单为真、完整性和精密,无虚伪说起或给错误的劝告性要素。,我完整默认虚伪说起的结果。。上海可转让股票行情可以承认书其阅世和孤独性。。

  本身承兑:在路肩成都行进电子利益利益有限公司孤独董事间,将忠于法度法规、经奇纳河可转让证券监督凑合着活下去市政服侍机构公布的条例、经常地、上海可转让股票行情事情经常地的通告和断言,无怨接受上海可转让股票行情的接管,确保有十足的时期和生气来实行职责感,作出孤独的判别,不受公司次要合股的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许对立面单位或许个人的的效果。

  本身承兑:以防我在办公楼,我不健壮的孤独率直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特别地阅世。

  阅世人:陈丛林

  2011年12月9日

  成都行进电子利益利益有限公司

  孤独董事攻读学位者阅世

  讲Tao Lei,已富裕的相识并同意由确定人成都行进电子利益有限董事会确定为成都行进电子利益利益有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。我上级的宣告,我有孤独董事的阅世,保证人不存在究竟哪个效果本身路肩成都行进电子利益利益有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟识相干法度、行政规章、必须穿戴的及对立面正常化用锉锉,五年前文的法度、有经济效益的、财务、有孤独董事凑合着活下去或实行对立面职责感的经历。,并已次要成分《股票上市的公司阅世较深的凑合着活下去管理人员种植任务指示》及相干经常地售得孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世健壮的以下法度、行政规章和必须穿戴的的断言:

  (1)公司条例中董事阅世的经常地;

  (二)联合国等机构的行政管理人员多元化联合国等机构的行政管理人员的行动;

  (三)使聚集在一点纪律市政服侍机构、使聚集在一点组织部涉及军旗退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事通告的经常地;

  (四)使聚集在一点纪律市政服侍机构、反复灌输部、监察部《涉及提高高等学院反腐倡廉体格的看待》涉及高等院校领导班子围攻多元化上班的经常地;

  (五)奇纳河保监会涉及凑合着活下去暂行办法的经常地;

  (六)对立面法度、行政规章和必须穿戴的经常地的状态。

  三、我有孤独性,不属于跟随状态:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股做成某事自然人合股及其直系亲属;

  (三)在率直的或不坦率的有产者股票上市的公司已发行利益5%前文的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司企图筑服侍及其把持、法度、咨询服侍,包含企图服侍的中间阶段的发射组完整地管理人员、审察各级管理人员、在演说上署名的人、合营公司人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其界分合股或许其各自的附设计划具有次要的事情往还的单位路肩董事、掌管或阅世较深的干才,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或阅世较深的干才;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海可转让股票行情一下子看到它过错孤独的。。

  四、我无以下不好地记载:

  (1)奇纳河证监会的行政处罚;

  (二)由STO上级的同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的声讨。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续举行或厕足其间会议,或许无亲自列席董事会举行或厕足其间会议的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独看待显然与真实情况非。。

  五、包含成都行进电子利益利益有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;本身在成都行进电子利益利益有限公司陆续供职未超越六年。

  本身先前次要成分上海可转让股票行情《上海可转让股票行情股票上市的公司孤独董事立案及种植任务指示》对本身的孤独董事攻读学位者供职阅世停止检验并承认书健壮的断言。

  我完整识透孤独董事的职责感。,确保结算单为真、完整性和精密,无虚伪说起或给错误的劝告性要素。,我完整默认虚伪说起的结果。。上海可转让股票行情可以承认书其阅世和孤独性。。

  本身承兑:在路肩成都行进电子利益利益有限公司孤独董事间,将忠于法度法规、经奇纳河可转让证券监督凑合着活下去市政服侍机构公布的条例、经常地、上海可转让股票行情事情经常地的通告和断言,无怨接受上海可转让股票行情的接管,确保有十足的时期和生气来实行职责感,作出孤独的判别,不受公司次要合股的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许对立面单位或许个人的的效果。

  本身承兑:以防我在办公楼,我不健壮的孤独率直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特别地阅世。

  阅世人:陶雷

  2011年12月9日

  附件4

  孤独董事的看待

  次要成分奇纳河证监会《涉及在股票上市的公司到达孤独董事办法的率直的看待》和《公司条例》等相干经常地,拉力上、陈丛林、Tao Lei是C公司六度音程届董事会的孤独董事,以下是涉及通用电气公司账单的孤独看待:

  1、这次第七届董事会董事攻读学位者的确定及顺序军旗,健壮的公司条例、公司条例的公司或企业经常地;

  2、核准公猪肉董事会攻读学位者简历后,在公司条例第一百四十七条中无经常地。,奇纳河证监会还没有将其作为市集准入同意,还没有确定。,上述的管理人员的阅世健壮的董事会的断言,健壮的公司条例、公司条例的公司或企业经常地;

  3、同意将上述的使感动依从的合股大会从容。

  孤独董事:拉力上、陈丛林、陶雷

  2011年12月9日

  可转让证券编码:600733 可转让证券缩写词:S 促进 公报号:临2011-015

  成都行进电子利益利益有限公司涉及集合

  2011第二份食物次暂时合股大会通告

  董事会和公司完整地董事保证人、给错误的劝告性的说起或次要的忽略,满足的确凿性、个人的和协同职责的精密和完整性。

  董事会616届举行或厕足其间会议确定集合可转让股票行情市政服侍机构。,现将公司或企业事项通告列举如下:

  一、召开举行或厕足其间会议根本信息

  合股会由董事会召开。。

  举行或厕足其间会议集合时期:2011年12月29日午前10:00

  举行或厕足其间会议集合圆图:成都市样本唱片南路四段1号成都行进电子利益利益有限公司举行或厕足其间使备有房间

  举行或厕足其间会议办法:本地地开票。

  二、举行或厕足其间会议从容

  (1)从容董事会决议的账单

  1、思索确定杨晓斌教员路肩第七市政服侍机构主席的账单;

  2、从容《涉及确定朱霆教员为公司第七届董事会董事攻读学位者的账单》

  3、从容《涉及确定邓红灯教员为公司第七届董事会董事攻读学位者的账单》;

  4、从容《涉及确定蒋久付教员为公司第七届董事会董事攻读学位者的账单》;

  5、从容《涉及确定烦乱教员为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者的账单》;

  6、从容《涉及确定陈森琳教员为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者的账单》;

  7、从容《涉及确定Tao Lei教员为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者的账单》。

  (二)从容涉及中西部及东部各州的县议会决议的账单

  1、从容确定王建名教员为攻读学位者的账单

  2、从容确定周松涛教员为攻读学位者的账单

  (三)大会代表

  1、终止2011年12月22日午后收盘后在奇纳河可转让证券登记签到结算有限职责公司上海办公室登记签到在册的公司完整地合股;不克不及列席举行或厕足其间会议的合股可以批准的证书别人厕足其间。。

  2、公司董事、监事和阅世较深的凑合着活下去管理人员。

  (四)、登记签到办法

  在举行或厕足其间会议上有产者可转让证券报告卡的社团。、营业执照硬拷贝、法定代理人的代表权和出工证,个人的合股有产者身份证和合股报告卡。,付托代理人有产者本身的身份证、付托代表权(见附件1)、客户可转让证券报告卡,12月27日- 26, 2011(午前9时):30—11:30,午后14点:00—17:00)去往成都市样本唱片南路四段1号成都行进电子利益有限董事会办公楼处理或负责登记签到形式上的措施。合股也可以经过这封信、表示肖像画法形式上的措施。

  节目主持人:邓教员、陈小姐

  电话学:028-86316723

  028-86316733转8826

  肖像画法:028-86316753

  邮递区号:610041

  会期半晌,合股的膳宿、交通本钱自理。

  特别地通告。

  成都行进电子利益利益有限公司

  董 事 会

  2011年12月9日

  附:

  授 权 委 托 书

  兹全权代表的付托 教员(女朋友)代表我单位(个人的)列席成都行进电子利益利益有限公司2011年度第二份食物次暂时合股大会,而过错行使决议权,并相似的承当通信的的法度职责。

  付托人署名: 客户营业执照号码/身份证号码:

  有产者利益的客户数: 客户可转让证券报告号码:

  被指定人署名: 被指定人的身份证号码:

  付托日期: 付托条款:

  可转让证券编码:600733 可转让证券缩写词:促进 公报号:临2011-016

  成都行进电子利益利益有限公司

  苏比十三个的局六届举行或厕足其间会议比分公报

  公司的有围攻和中西部及东部各州的县议会保证人在那里、给错误的劝告性的说起或次要的忽略,其满足的确凿性、精密与完整性承当个别的及协同职责。

  成都行进电子利益利益有限公司六届十三个的次中西部及东部各州的县议会于2011年12月9日在成都市样本唱片南路四段1号本公司举行或厕足其间使备有房间集合,理所当然有三个人的,中段。健壮的公司条例和《公司条例》的经常地。举行或厕足其间会议由S市政服侍机构主席王建名教员掌管。。举行或厕足其间会议经过了跟随账单。:

  涉及美国中西部及东部各州的县议会大选的账单。

  公司六度音程届中西部及东部各州的县议会任期就要完毕。,次要成分公司条例、公司条例的公司或企业经常地,公司停止中西部及东部各州的县议会的决议。公司第七中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。公司中西部及东部各州的县议会同意确定王建名。、周松涛是特大号商品第七局主管攻读学位者。

  1、涉及确定王建名教员为第七人主管的账单

  他同意确定王建名教员为掌管攻读学位者。。

  公认导致:同意3票,支持 0票,弃权0票。

  2、涉及确定周松涛教员为第七人主管的账单

  他同意确定周松涛教员为S的监事攻读学位者。。

  公认导致:同意3票,支持0票,弃权0票。

  前文监事攻读学位者将依从的公司2011年第二份食物次暂时合股大会采取累计开票制决议。

  本公报。

  成都行进电子利益利益有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011年12月9日

  附:第七届中西部及东部各州的县议会举行或厕足其间会议纪要

  王建名教员:47岁,中共党员,学会学历,卒业于样本唱片学会工业界有经济效益的系。他曾路肩奇纳河航空和航空灵巧公司干才。、深圳格林森机电灵巧利益有限公司董事长。、执行干才、深圳永利泰机电利益有限公司董事长。、深圳星河电子灵巧利益有限公司董事长。、现在称Beijing资金资产凑合着活下去利益有限公司财务总监,教区牧师中西部及东部各州的县议会主席。

  周松涛教员:37岁,学会学历,卒业于四川学会工商业凑合着活下去学院。成都促进数码阳明阴灵灵巧利益有限公司。、成都行进电子利益利益有限公司、四川新泰科数码灵巧利益有限公司、现在称Beijing首都资产凑合着活下去利益有限公司。我公司教区牧师掌管、现在称Beijing资金资产凑合着活下去利益有限公司使充满总监。《上海可转让证券报》来自

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