证券代码:001896 一份略语:*ST豫能 公报编号:临2010-30

河南裕宁CMI库存有限责任公司孤独董事指定书

    指定人河南豫能库存库存有限公司董事会现就指定董家臣、翟新生、董鹏为孤独董事申请求职者做了从一边至另一边预告。,被指定人与河南豫能库存库存有限公司私下不存在普通的碰撞被指定人孤独性的相干,预告如次:本指定是对诺米的装满领会。、学历、学衔、直言的任务经验、所相当兼任任务依此类推继后,被指定人已以书面形式开始供职充当河南豫能库存库存有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,被指定者被指定为:1、理性法度、行政规章及别的有关规则,具有干股票上市的公司董事的资历; 二、适合河南裕宁C条例规则的必要条件、具有柴纳证监会《使用着的在股票上市的公司创办孤独董事身体的有指导意义的事物启发》等规则所想要的孤独性: (一)被指定人及其直系亲属、河南库存库存有限公司及其附设机构未停止重大的社会相干,被指定人及其直系亲属责怪库存同伙。、实践把持人及其附设伴侣供职; (二)被指定人及其直系亲属责怪直地或直接拿住河南豫能库存库存有限公司已发行库存1%的同伙,也责怪该股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙中自然人同伙; (三)被指定人及其直系亲属不在意的直地或直接拿住河南豫能库存库存有限公司已发行库存5%下的同伙单位供职,两者都不在意的该股票上市的公司前五名同伙单位供职; (四)被指定人责怪为河南豫能库存库存有限公司或其附设伴侣、河南豫能库存库存有限公司库存同伙规定财务、法度、应付征询、技术征询等满足需要的权杖; (五)被指定人在不久以前一年内不具有是你这么说的嘛!四项所列案件; (六)被指定人不在意的与河南豫能库存库存有限公司及其附设伴侣或许河南豫能库存库存有限公司库存同伙及其附设伴侣具有重大的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的库存同伙单位。。2

四、被指定人责怪国家公务员或干孤独董事不违背《公务员法》的相互关系规则; 五、被指定人责怪党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等。、参照公务员身体应付的机关、单位中央的应付干部的现职;六;、被指定人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中央的应付干部、被指定人在分开和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的职责来赢得该党。、中央的组织部开始供职的中央的应付干部;、被指定者责怪三年后分开和归休。,且拟任孤独董事职业未按规则向自己所在单位党组(党委)说话并立案的中央的应付干部; 九、被指定人在分开和归休后不到三年。,且在原供职业应付地面和事情范围内客商持股占25%下公司内供职的权杖; 十、包罗河南河南库存库存有限公司,被指定为孤独董事的股票上市的公司的总额为:,河南豫宁库存库存有限公司六年缺乏满足需要、被指定人曾经本着证监会《股票上市的公司高级应付权杖栽培任务直的》的规则获益孤独董事资历证书; 十二、被指定人获选后,河南豫宁库存库存有限公司董事会会员中无论如何有1/3人是印度,无论如何有一位孤独董事是会计师专业权杖;、本指定人曾经理性《深圳股票交易所孤独董事立案手段》第三条规则对孤独董事申请求职者相互关系案件停止抑制。名人发言权的话是真实的。、精确、完全,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或重大的疏漏;用以表示威胁,投保人祝福承当法度责任,赞成处分。。

被指定人:河南裕宁库存库存有限公司董事会

12月17日,二

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